Ετικέτα: ξεπλύματος χρήματος
Απολογείται στον ανακριτή ο Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων
Σύμφωνα με την κατηγορία, ο πρώην υπουργός, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, φέρεται να χρησιμοποίησε ένα πολύπλοκο σύστημα λογαριασμών και υπό-...
Οι Ελληνικές αρχές έπιασαν τον Wu Tian Min – Γιατί τον...
Ο 52χρονος Κινέζος Wu Tian Min καταζητείται από τους Αμερικάνους για σωρεία ποινικών αδικημάτων όπως κατασκοπεία, εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εξαγωγής όπλων, πυρομαχικών και ξεπλύματος...