Ετικέτα: Ξέπλυμα
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «Κιβωτό του Κόσμου»
Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της...
Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου...
Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας...
«Ξέφραγο αμπέλι» η Ελλάδα – Χοντρό ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ –...
«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που...
Υπόθεση Πετσίτη: Καλείται στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το...
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Πετσίτη καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου ανέφερε ότι συναινεί στο να προσέλθει στη...
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για...
Την ύπαρξη των ερευνών επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Σε πλήρη...
Κλήση της επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητάει...
Την άμεση κλήση της, Άννας Ζαΐρη, επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητά η...
Νέος πονοκέφαλος για τον Γ. Παπαντωνίου – Καλείται να απολογηθεί για...
Δύο δικογραφίες για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου, καλείται να αξιολογήσει η Βουλή.
Οι δύο υποθέσεις που...
Σκάνδαλο-μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του...
Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος για το «ξέπλυμα» 4 δισ....
Την έκδοση του 38χρονου Ρώσου Αλέξαντερ Βίννικ στις ΗΠΑ για την υπόθεση «ξεπλύματος» με bitcoin ποσού 4 δισ. ευρώ αποφάσισε το πρωί της Τετάρτης...
“Καμπάνα” για τη Siemens – Κρίθηκε ένοχος ο Τάσος Μαντέλης
Ένοχος για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κρίθηκε ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσος Μαντέλης για σκέλος της υπόθεσης της Siemens από...