Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος
«Έφοδος» της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank – Έρευνα για...
Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.
Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για...
Έστελνε τμηματικά στο εξωτερικό τα 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο...
Μία σημαντική απολογία κατηγορουμένου στην υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών έλαβαν οι ανακριτές Διαφθοράς, λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί ενώπιον τους ο πρώην υπουργός Γιάννος...
417 συλλήψεις στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για λογαριασμούς στο εξωτερικό
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ...