Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ φαίνεται να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την απολογία του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ.
Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
Τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα
Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τις εξής πράξεις: απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία (οι πρώτες 4 με τη μορφή κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
